ulusal-risk-degerlendirilmesi-urd

Ulusal Risk Değerlendirilmesi- URD

Bu eğitim suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede, Ulusal Risk Değerlendirilmesi- URD içermektedir.

Neler Öğrenilecektir?

  • URD Çalışması Neden Yapılır?
  • FATF Türkiye Değerlendirme Süreci
  • FATF Riskli Ülke Bölgeler Listesi
  • Ulusal Strateji Belgesi
  • Ulusal Risk Değerlendirilmesi Raporu Özei- URD

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları
  • Sorumlu Tedarik Zincir Düzenlemerine Tabi Olanlar

All Blogs

Read More Optimalscan Blogs

FATF Risky Countries and Regions

Read More