kamusal-nufuz-sahibi-kisi-peps

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi- PEPs

Eğitimde, MASAK Düzenlemere Kurumsal Uyum kapsamında, kamusal nüfuz sahibi kişi, PEPs ele alınmaktadır.

Neler Öğrenilecektir?

  • Düzenlemelere Uymaları Gerekenler
  • İhlalin Müeyyidesi
  • Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi
  • Başvurulabilecek Kaynaklar
  • Alınacak Tedbirler
  • Görevden Ayrılma veya Bu Niteliklerin Kaybolma Hali

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku