musterinin-taninmasi-kimlik-tespiti

Müşterinin Tanınması- Kimlik Tespiti

MASAK Düzenlemere Kurumsal Uyum kapsamında, kimlik tespitini de içeren müşterinin tanınması tedbilerleri ele alınmaktadır.

Neler Öğrenilecektir?

  • Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü
  • İhlalinde İPC
  • Kimlik Tespiti
  • Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
  • Gerçek Faydalanıcının Tanınması
  • İşlemlerin Reddi
  • Sıkılaştırılmış Tedbirler
  • Üçüncü Tarafa Güven
  • Basitleştirilmiş Tedbirler
  • Diğer Müşterinin Tanınması Tedbirler

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku