OFAC listeleri nedir?
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ekonomik ve ticari yaptırımlara tabi bireyleri, kuruluşları ve ülkeleri içeren çeşitli listeler tutmaktadır. Bu listeler, ABD yaptırım programlarını uygulamak ve yaptırıma tabi tarafların dahil olduğu belirli işlem ve faaliyetleri kısıtlamak için kullanılır. Önemli OFAC listeleri şunları içerir:
- Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi:
- SDN Listesi, ABD kişi ve kuruluşlarının işlem yapmasının genel olarak yasak olduğu kişi ve kuruluşların kapsamlı bir listesidir. Bu liste, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahlarının yayılması ve ABD ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik diğer tehditler gibi faaliyetler nedeniyle yaptırımlara tabi olan bireyleri, şirketleri ve kuruluşları içermektedir.
- Konsolide Yaptırımlar Listesi:
- Birleştirilmiş Yaptırımlar Listesi, SDN Listesi, Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar (FSE) Listesi ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli OFAC yaptırım listelerinin bir derlemesidir. Farklı yaptırım programlarına tabi kuruluşlar ve bireyler hakkında konsolide bir görünüm sağlar.
- Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar (FSE) Listesi:
- FSE Listesi, ABD yaptırımlarını ihlal eden veya aşan faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşları içerir. Bu listede yer alan taraflarla yapılan işlemler ek incelemeye tabi olabilir.
- Sektörel Yaptırım Tanımlamaları (SGK) Listesi:
- SGK Listesi, Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan sektörel yaptırımlara tabi olan kişi ve kuruluşları belirlemektedir. SGK Listesindeki tarafların dahil olduğu işlemler kısıtlanabilir veya yasaklanabilir.
- SDN Dışı İran Yaptırım Listesi:
- Bu liste, SDN Listesinde yer almayan, İran ile ilgili bazı yaptırımlara tabi olan kişi ve kuruluşları içermektedir. İran'ın nükleer ve balistik füze programlarıyla ilgili faaliyetleri hedef alıyor.
- Bölüm 561 Listesi:
- Bölüm 561 Listesi, İran Mali Yaptırım Düzenlemeleri kapsamında belirli yaptırımlara tabi olan bireyleri ve kuruluşları içerir. Bu, finansal kurumları hedef alan İran bağlantılı yaptırımlarla ilgilidir.
- Filistin Yasama Konseyi (PLC) Listesi:
- PLC Listesi, Filistin Yasama Konseyi'ne bağlı bireyleri içermektedir ve bu listede yer alan tarafların dahil olduğu işlemler kısıtlamalara tabi olabilir.
- Rusya İle İlgili Direktiflere İlişkin Sektörel Yaptırım Tanımlama Listesi:
- Bu liste, özellikle Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya ile ilgili sektörel yaptırımlara tabi olan kişi ve kuruluşları tanımlamaktadır. Belirli finansal ve enerjiyle ilgili işlemleri kısıtlar.
Bu listeler dinamiktir ve ABD dış politikasındaki, uluslararası olaylardaki ve gelişen ulusal güvenlik kaygılarındaki değişikliklere bağlı olarak yeni kişi veya kuruluşlar eklendikçe veya çıkarıldıkça güncellemeler meydana gelebilir. Finansal kurumlar da dahil olmak üzere ABD'li kişi ve kuruluşların, ABD yaptırım düzenlemelerine uygunluğu sağlamak ve yasaklanmış işlemlere girişmekten kaçınmak için bu OFAC listelerini incelemeleri gerekmektedir.
