masak-uyum-sib-urd

MASAK Uyum- Şüpheli İşlem Bildirimi ŞİB- URD

MASAK Düzenlemere Kurumsal Uyum-2 kapsamında bilgiler eğitimde yer almaktadır.

Neler Öğrenilecektir?

  • Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
  • Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi
  • Ulusal Risk Değerlendirilmesi- URD

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında, uyum programı oluşturacak yükümlülerden- A Grubu Yetkili Müesseseler ve Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku