MASAK Uyum-Temel Eğitim-Yükümlüler ve Yükümlülükler

Optimalscan AML Solutions

Bu paketteki kurslar:

  • Kamusal Nüfüz Sahibi Kişi – PEPs
  • Şüpheli İşlem Bildirimi ve Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi
  • Yükümlüler ve Yükümlülükler
  • Uyum Programı Oluşturulması
  • Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespiti

MASAK Düzenlemelere Kurumsal Uyum Temel Seviye MASAK Eğitimi (Paket2) Bu eğitimde, 2 Paketten oluşan, TEMEL Seviye MASAK Eğitimlerinin 2. Paketidir. TEMEL Seviye Sertifika için, eğitimler başarıyla tamamlanmalıdır

Online Uyum Eğitimleri

MASAK Uyum-Temel Eğitim-Kavramlar ve Düzenlemeler

MASAK Uyum-Temel Eğitim-Yükümlüler ve Yükümlülükler

Akademi UyumControl eğitimleri hakkında bilgi almak için,

https://akademi.uyumcontrol.com/

Optimalscan AML Solutions

ziyaret ediniz.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku