supheli-islem-bildirimi-supheli-islem-bildiriminin-ifsa-edilmemesi

Şüpheli İşlem Bildirimi-Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi

Eğitimde, MASAK Düzenlemere Kurumsal Uyum kapsamında, şüpheli işlem bildirimi, şüpheli işlemm bildirminin ifşa edilmemesi ele alınmaktadır.

Neler Öğrenilecektir?

  • Şüpheli İşlem, Şüpheli İşlem Bildirimi
  • İhlalde müeyyide
  • Bildirimi Yerine Getirmeleri Gerekenler
  • Bildirimde Süre
  • Bildirim Yöntemleri
  • Şüpheli İşlem Tipleri
  • Bildirimlerin Gizliliği
  • Bildirimde Bulunanların Korunması
  • Geri Bildirim
  • Erteleme Talepli Bildirimler

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku