ulusal-mucadele-masak-bastirici-tedbirler

Ulusal Mücadele-MASAK-Bastırıcı Tedbirler

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili ulusal mücadele, düzenlemeler

Neler Öğrenilecektir?

  • Ulusal Mücadele Sistemi
  • MASAK
  • Bastırıcı Tedbirler
    • Aklamayla Mücadele Düzenlemeler
    • Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Düzenlemeleri
    • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadele Düzenlemeleri

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku